Введите ваш email чтобы получать новые статьи на почту:

Анализ веб сайтов
Яндекс.Метрика

Deutsche Bank может выплатить властям США $200 млн

Печатное издание Agence France-Presse сообщает о выходе на заключительную стадию разбирательства федеральных ведомств США в отношении Deutsche Bank.

По утверждению источника, данное соглашение могут официально объявить до конца этой недели. Штраф в объеме 200 млн долларов Deutshe Bank выплатит только за нарушение санкционного режима. Директор московского отделения Deutsche Bank Тимоти Уизуэлл покинул собственный пост летом 2015-го года, после того, как стало известно, что при помощи ценных бумаг банка осуществлялись операции по выводу денег из РФ.

До этого власти США расширили расследование в отношении банка.

Следственные действия против Deutsche Bank инициировали сразу несколько стран, в том числе и РФ. По до этого поступавшей информации, руководство банка опасалось огромных штрафных санкций за отмывание денежных средств в Российской Федерации и в связи с обвинениями в несоблюдении эмбарго против некоторых стран, в том числе ИРИ.

Американское подразделение банка подозревается в операциях с покупателями из Ирана и Сирии.

США оштрафовали Deutsche Bank на $200 млн за нарушения санкций против Ирана и Сирии

{lang: 'ru'}

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>