Введите ваш email чтобы получать новые статьи на почту:

Анализ веб сайтов
Яндекс.Метрика

В КНР ликвидирован подпольный банк, отмывший 64 млрд долларов

Министерство общественной безопасности сообщило в четверг о том, что милиции провинции Чжэцзян на востоке Китая удалось раскрыть крупнейшую незаконную банковскую схему, под прикрытием которой были совершены транзакции на общую сумму 410 млрд. юаней ($ 64 млрд.). Об этом сегодня пишет nrbv.ru.

«В настоящее время подпольные банки стали не только лишь преступным инструментом скопления капитала, однако и методом отмывки средств, заработанных нечестным путем», — говорится в заявлении. Печатное издание отмечает, что подпольные банки могут использоваться для снобжения деньгами террористической активности, что несет в себе «серьезную угрозу государственной безопасности».

В другом случае, о котором передает печатное издание, подпольный банк в провинции Фуцзянь создал сеть, охватывающую Гонконг, Тайвань, Австралия и Саудовскую Аравию. «Это не только лишь наносит удар по китайской системе денежного контроля, однако также нарушает работу финансовых рынков страны», — подчеркивается в статье.

По имеющимся последним данным «Жэньминь Жибао», с момента начала расследования (в сентябре прошедшего года) были задержаны 100 человек, причастных к организации мошеннических схем. Тактика, применяемая китайскими гражданами, включает так называемый smurfing, когда большие суммы предварительно дробятся на маленькие и переводятся с применением банковских счетов и валютных квот многих жителей. По утверждению знатоков, повышенный интерес граждан Китая к валюте вызван удешевлением юаня к доллару.

Власти Китая пробуют контролировать отток капитала из континентальной части страны, выводимые средства идут на покупку недвижимости в Канаде и Австралии.

В Китае ликвидирован подпольный банк отмывший 64 млрд долларов

{lang: 'ru'}

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>